© 2005-2026 BISERICI.org
© 2005-2026 BISERICI.org
Timp stanga: 0.03s...
Raportul Moneyval evaluează pozitiv măsurile financiare din Vatican[2021-06-10]San PietroPentru prima dată, Moneyval s-a pronunţat cu privire la eficacitatea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului puse în aplicare de Sfântul Scaun şi de Statul Cetăţii Vaticanului. Evaluarea care rezultă din raportul publicat recent de Moneyval este pozitivă: jurisdicţia vaticană a primit cinci calificative de eficacitate „substanţială” şi şase de eficacitate „moderată”. Raportul de „evaluare reciprocă” al Comitetului Moneyval, care funcţionează în cadrul Consiliului Europei, este un document de peste 200 de pagini şi, periodic, certifică gradul de respectare a principalelor standarde internaţionale în efortul de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Vatican News a stat de vorbă cu preşedintele Autorităţii de Supraveghere şi Informare Financiară (ASIF), Carmelo Barbagallo, care a condus delegaţia Vaticanului în timpul demersului de evaluare. „Este vorba de prima evaluare a eficacităţii după aderarea jurisdicţiei vaticane la Moneyval”, a explicat Barbagallo. „A fost o adevărată perioadă de analiză deosebit de semnificativă”, a adăugat Barbagallo, „şi a mers foarte bine. Asupra fiecărui punct de evaluare a eficacităţii, Moneyval emite un calificativ structurat pe patru niveluri de eficacitate: scăzută, moderată, substanţială sau ridicată. Jurisdicţia vaticană a obţinut cinci calificative de eficacitate substanţială şi şase de eficacitate moderată. În niciunul din cazuri nu a fost acordat un calificativ de eficacitate scăzută”. Pentru a înţelege importanţa evaluării, Barbagallo menţionează că, în general, „Moneyval, nu a acordat până acum, cu o singură excepţie, calificative de eficacitate ridicată, iar cele de eficacitate substanţială sunt rare. De reţinut, apoi, că jurisdicţia vaticană a primit calificativele de eficacitate substanţială în unele aspecte foarte relevante, precum cooperarea internaţională, supravegherea, sistemul financiar, persoanele juridice şi contrastarea finanţării terorismului”. Dintre numeroşii factori care au dus la acest rezultat pozitiv, Barbagallo a menţionat activitatea incisivă de stimulare şi coordonare desfăşurată de Comitetul de Securitate Financiară, condus de Asesorul pentru Afacerile Generale ale Secretariatului de Stat. Mai sunt, desigur, aspecte asupra cărora este nevoie de o muncă ulterioară. Moneyval semnalează, în această privinţă, sectorul justiţiei, în special celeritatea proceselor şi efectul disuasiv al sentinţelor din Vatican. „Calificativul exprimat în dreptul acestui domeniu este de eficacitate moderată”, recunoaşte Barbagallo, „ceea ce înseamnă că sunt necesare unele acţiuni corective pentru a obţine o ulterioară îmbunătăţire. Pentru a ne face o idee justă asupra acestui aspect”, a mai spus preşedintele ASIF, „trebui luat în considerare faptul că dintre ţările Moneyval supuse ultimei runde de evaluare, niciuna nu a obţinut calificative mai bune, de eficacitate substanţială sau ridicată. Raportul însuşi, acolo unde evidenţiază aspectele mai critice, precum durata anchetelor, recunoaşte că eficacitatea jurisdicţiei vaticane depinde de eficacitatea jurisdicţiilor externe în a furniza cu repeziciune informaţiile relevante solicitate în vederea completării respectivelor anchete”. „Recomandările exprimate în Raportul Moneyval în dreptul jurisdicţiei vaticane”, încheie Barbagallo, „constituie o încurajare la a face şi mai bine, păstrând mereu la înălţime calitatea resurselor umane folosite şi consolidând activitatea tuturor Autorităţilor implicate în combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Sunt sfaturi care ajută Vaticanul să concureze la realizarea, în condiţii de maximă transparenţă şi corectitudine financiară, scopul ultim al misiunii Bisericii”. (pr. Adrian Dancă pentru Vatican News România) Sursa: www.Catholica.ro Contor Accesări: 638, Ultimul acces: 2026-09-23 00:57:24
|
Timp total: 0.03s...
[]:1
